กฎป้องกันการฟอกเงินฉบับแก้ไขบางส่วนของ FINMA ออกเมื่อ 10 พฤศจิกายน และจะมีผลวันที่ 1 มกราคม 2027 พร้อมมาตรฐานตรวจสอบลูกค้าของธนาคารและกฎกำกับตนเองของภาคประกันฉบับปรับปรุง กฎกำกับตนเองทั้งสองชุดมีระยะเปลี่ยนผ่านชุดละสี่เดือน
หลังรับฟังความเห็น FINMA ชี้แจงว่าข้อ 37(5) ใช้กับลูกค้าที่เข้าถึงบัญชีของธนาคารตัวแทนได้โดยตรง คำอธิบายเพิ่มเติมครอบคลุมความโปร่งใสของโครงสร้างเจ้าของและผู้ควบคุม การจัดเก็บเอกสารตามระดับความเสี่ยง และการติดตามธุรกรรมตามกฎหมายมาตรการคว่ำบาตร FINMA ยังออกแนวทางกำกับบริการให้คำปรึกษาบางประเภทที่อยู่ในขอบเขตกฎหมายป้องกันการฟอกเงินแล้ว
แหล่งข่าว FINMA · TradeInformer
หน้านี้เป็นบทสรุปหลายภาษาที่กองบรรณาธิการเรียบเรียงใหม่ พร้อมระบุและเชื่อมโยงแหล่งข่าวแทนการเผยแพร่บทความของบุคคลที่สามซ้ำทั้งฉบับ